Archivo de la categoría: Delitos economicos

7 de mayo – La dictadura argentina blanqueó dinero en España

El general Jorge Rafael Videla entrega al rey Juan Carlos I la máxima condecoración argentina, durante su encuentro en el Palacio Presidencial de Buenos Aires en 1982.

Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexión española con la red que manejaba los fondos robados a sus víctimas. El régimen de Videla montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consiguió entrar en España con un millón de dólares.
Fuente: Publico.es
http://www.publico.es/politica/dictadura-argentina-blanqueo-dinero-espana.html

28 de Septiembre – “Los crímenes económicos y financieros deben ser de persecución universal”. Por Sebastián Ortega.

Infojus Noticias habló con el francés William Bourdon. Es representante de Transparence International France y defensor de Hervé Falciani, el ingeniero en Sistemas que publicó las cuentas secretas del HSBC. Acá analiza la incorporación de los delitos económicos en el listado de crímenes imprescriptibles, para ser investigados por cualquier autoridad judicial.>
Fuente: Infojus Noticias
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-crimenes-economicos-y-financieros-deben-ser-de-persecucion-universal-9956.html

25 de Septiembre -Carlos Gonella, del PROCELAC: “Es escandaloso el movimiento patrimonial que se detectó”.

El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) confirmó que “se descubrió un sistema de corrupción” que envuelve a las autoridades de la UBA y aseguró que “la lista de acusados es extensísima”.>
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2015/09/23/carlos-gonella-procelaces-escandaloso-el-movimiento-patrimonial-que-se-detecto/

10 de Febrero – Porque los jueces no investigan las cuentas del HSBC en Suiza? Por Nicolas Adet Larcher.

En un hecho que podría ser categorizado como insólito, fiscales y jueces se reunieron para reclamar por “mayor justicia” (¿no deberían garantizarla ellos?) en línea con la muerte del fiscal Nisman. Más tarde, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa, reclamó que es el propio Poder Judicial “el que evita que muchas veces avancen causas por delitos económicos”. Y agregó: “Es sintomático que en la Argentina algunas causas están estancadas, ejemplo Papel Prensa, HSBC, o (aquellas vinculadas a) fuga de capitales o ataques especulativos”.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/economia/16369-ipor-que-los-jueces-no-investigan-las-cuentas-del-hsbc-en-suiza.html

9 de Febrero – 102.000 millones en 200 paises. Hervè Falciani, la importancia de su lista.

Una línea lo resumía todo: “Evasión fiscal: disponible lista de clientes”. Es el asunto de un correo electrónico de Ruben Al-Chadick. Era el año 2008 y nadie conocía a Hervè Falciani, el hombre que se escondía detrás del nick árabe. Esa línea era el primer contacto directo que el informático franco-italiano tomaba con las autoridades de varios países europeos para facilitarles >
Fuente: El Confidencial
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/los-espanoles-de-la-lista-falciani-tenian-1-800-millones-de-euros-opacos-en-suiza_703307/

15 de enero – Un equipo de la Comisión Nacional de Valores investigó la apropiación de empresas en la dictadura

Ex titular del organismo -se revela- presenciaba interrogatorios bajo tortura
Un equipo de la Comisión Nacional de Valores investigó la apropiación de empresas en la dictadura
 El historiador Bruno Nápoli revisó durante dos años los archivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) con el propósito de documentar los delitos económicos perpetrados en los años del terrorismo de Estado, y el resultado de esa investigación quedó plasmado en el libro ‘La Dictadura del Capital Financiero’, en el que se comprobó que “la dictadura dejó una matriz legal en el sistema financiero que llega hasta nuestros días”. Juan Alfredo Etchebarne, titular de la CNV, monitoreaba las operaciones e incluso llegó a presenciar interrogatorios bajo tortura, según investigó el equipo de DDHH de la actual CNV.

28 de Noviembre -Más de 3000 millones en 4040 cuenta. Por Tomas Lukin

La AFIP recibió la información del fisco francés. Son datos referidos a empresarios, banqueros, políticos, jueces y futbolistas con cuentas en el HSBC de Ginebra, Suiza, no declaradas.
La AFIP denunció al HSBC y sus directivos por evasión fiscal y asociación ilícita. La autoridad fiscal acusó al banco de facilitar la apertura y ocultamiento de cuentas de argentinos en una sucursal suiza del holding financiero. Las 4040 sociedades e individuos titulares de las cuentas no declaradas por más de 3000 millones de dólares >
Contiene Subnotas y la lista
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-260833-2014-11-28.html
Mas información
La AFIP denunció al banco HSBC por cuentas de argentinos en Suiza.
Ricardo Echegaray agregó que el titular de la filial argentina de esa entidad, Gabriel Martino, también tiene una cuenta no declarada. La información que motivó la denuncia involucra a más de 4.000 ciudadanos.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/economia/15958-la-afip-denuncio-al-banco-hsbc-por-cuentas-de-argentinos-ocultas-en-suiza-.html